Капітал, що веде до резиденції: інвестиційний маршрут до України

Комплексний юридичний супровід для тайванського інвестора: інвестиції в українську нерухомість, дозвіл на імміграцію та постійне місце проживання

Передумови та цілі проєкту

Громадянин Тайваню, зацікавлений у розширенні своїх інвестиційних можливостей у Східній Європі, визначив ринок нерухомості України як перспективний сектор для зростання капіталу та довгострокового фінансового прибутку. Готельно-туристична сфера в Україні, зокрема у великих містах та курортних регіонах, демонструє значний потенціал для іноземних інвесторів.

Відповідно до українського законодавства, іноземний інвестор має право на отримання дозволу на імміграцію та постійного проживання за умови інвестування в економіку України суми не менше ніж 100 000 доларів США.

Основною метою юридичної фірми Intermarium було структуризувати інвестиційну угоду, забезпечити дотримання українських регуляторних вимог, організувати імміграційний процес інвестора та мінімізувати юридичні й фінансові ризики.

Юридичні виклики та складність проєкту

Вибір об’єкта інвестування та відповідність вимогам

• Проведення юридичної перевірки обраного об’єкта нерухомості: правовий статус, історія власності, відповідність містобудівному законодавству.

• Переконання у відповідності купівлі нерухомості критеріям, необхідним для оформлення посвідки на проживання.

Фінансова та банківська відповідність

• Відкриття інвестиційного рахунку в українському банку, що відповідає міжнародним стандартам.

• Супровід переказу коштів з Тайваню до України з дотриманням вимог фінансового моніторингу (AML/CFT).

• Підготовка документів, що підтверджують легальне походження коштів, для банку та українських органів влади.

Дозвіл на імміграцію та юридичне визнання інвестиції

• Отримання підтвердження від Державної міграційної служби України щодо відповідності інвестиції критеріям для надання імміграційного дозволу.

• Належна документація надходження інвестиційного капіталу відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування».

• Структуризація інвестиції через корпоративну особу для забезпечення юридичної безперервності в бізнесі та імміграційній процедурі.

Взаємодія з державними органами та нормативна відповідність

• Організація комунікації з міграційною службою, банками та податковими органами.

• Створення відповідної корпоративної структури власності для оптимізації податкового навантаження та захисту активів.

Юридична стратегія та реалізація

Юридична структуризація інвестиції

1. Проведення юридичного аудиту об’єкта нерухомості для підтвердження права власності та відповідності вимогам законодавства.

2. Рекомендовано інвестування через українську юридичну особу для кращого податкового планування та юридичного захисту.

3. Оформлення угоди у вигляді внеску до статутного капіталу української компанії — таким чином інвестиція відповідала вимогам для імміграції.

Фінансовий та банківський супровід

1. Допомога в відкритті інвестиційного рахунку в банку, що обслуговує іноземних інвесторів.

2. Підготовка документів для міжнародних переказів з дотриманням валютного та фінансового законодавства України.

3. Координація між банками Тайваню та України для підтвердження легальності походження коштів.

Імміграційна легалізація та оформлення посвідки

• Підготовка та подання пакету документів до Державної міграційної служби України для отримання дозволу на імміграцію.

• Отримано офіційне підтвердження відповідності інвестиції вимогам для постійного проживання.

• Супровід тимчасового перебування інвестора в Україні під час оформлення документів.

Результати та юридичний вплив

1. Інвестор успішно отримав дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання в Україні.
2. Інвестиція була оформлена відповідно до законодавства України у сфері корпоративного, фінансового та міграційного права.
3. Мінімізовано податкові та фінансові ризики шляхом структуризації операції через компанію.
4. Завершено всі необхідні юридичні процедури, що забезпечили реалізацію бізнес-плану інвестора в Україні.

Висновки та юридичне значення кейсу

Інвестиція в українську нерухомість не є автоматичною підставою для імміграції — необхідно грамотно структурувати угоду згідно з вимогами законодавства України.

Правильна юридична стратегія, фінансова відповідність та повний пакет документів — це ключові елементи для успішного отримання імміграційного дозволу.

Команда Intermarium надала повноцінний юридичний супровід інвестору, забезпечивши дотримання всіх норм, мінімізацію ризиків та успішне оформлення постійного проживання в Україні. Цей кейс підтверджує: лише стратегічно побудований підхід до інвестування дозволяє не лише розвивати бізнес в Україні, але й отримати надійний імміграційний статус.