Intermarium надав повний імміграційний супровід для інвестора з Сінгапуру.

Юридичний супровід інвестора з Сінгапуру: інвестиція в туристичний комплекс «Буковель» та отримання постійного місця проживання в Україні

Передумови та цілі проєкту

Громадянин Сінгапуру, зацікавлений у можливостях інвестування в українську нерухомість, визначив туристичну сферу як перспективну для довгострокових капіталовкладень. Згідно із законодавством України, іноземець має право отримати дозвіл на імміграцію та постійне місце проживання, здійснивши інвестицію в українську економіку на суму не менше ніж 100 000 доларів США.

Основною метою юридичної команди Intermarium було забезпечити належне юридичне оформлення інвестиції, забезпечити відповідність усім вимогам українського законодавства, супроводити імміграційну процедуру та оформити правовий статус інвестора в Україні.

Юридичні виклики та ключові питання

1. Вибір об’єкта інвестиції та структура угоди – проведення юридичної перевірки (due diligence), оформлення придбання через внесення до статутного капіталу та підтвердження відповідності інвестиції законодавству.
2. Банківські та фінансові аспекти – відкриття інвестиційного рахунку, супровід міжнародного переказу коштів, підготовка документів для підтвердження легального походження коштів.
3. Виконання вимог для імміграційної інвестиції – отримання підтвердження від Державної міграційної служби України про відповідність інвестиції умовам законів «Про імміграцію» та «Про режим іноземного інвестування».
4. Взаємодія з державними органами та банками – юридичний супровід на всіх етапах погоджень і подачі документів.

Стратегія та реалізація

Юридичне структурування інвестиції:

• Проведено повний due diligence об’єкта нерухомості.

• Запропоновано та реалізовано модель інвестування через статутний капітал української юридичної особи.

• Розроблено корпоративну структуру з урахуванням податкової оптимізації та захисту прав інвестора.

Фінансовий та банківський супровід:

• Відкрито інвестиційний рахунок у банку, що працює з міжнародними інвесторами.

• Підготовлено документи для транскордонного переказу коштів із дотриманням валютного контролю та вимог фінансового моніторингу.

• Забезпечено підтвердження легальності походження інвестицій відповідно до міжнародних стандартів AML/CFT.

Імміграційна підтримка:

• Підготовлено та подано документи до ДМС України для отримання дозволу на імміграцію.

• Отримано дозвіл на імміграцію та оформлено постійне місце проживання інвестору.

• Забезпечено ефективну комунікацію з міграційною службою з дотриманням усіх процедур.

Результати та юридичний ефект

• Інвестор отримав законний імміграційний статус відповідно до вимог українського законодавства.
• Забезпечено юридичний захист інвестиції: компанія інвестора стала власником об’єкта нерухомості, інвестору оформлено ПМП.
• Усі транскордонні фінансові операції були успішно погоджені з регуляторними органами.
• Оформлено всі необхідні дозволи – від підтвердження інвестиції до отримання постійного місця проживання.
  ## Висновки та юридичне значення кейсу
  1. Купівля нерухомості сама по собі не є підставою для отримання ПМП — лише належне оформлення інвестиції відповідно до Закону України «Про імміграцію» та «Про режим іноземного інвестування» дає таке право.
  2. Юридичний супровід на всіх етапах критично важливий для мінімізації ризиків та успішного завершення імміграційної процедури.
  3. Глибоке розуміння регуляторних процесів та взаємодія з державними органами дозволяє уникнути затримок та забезпечити ефективне досягнення цілей клієнта.

Завдяки експертизі Intermarium, клієнт з Сінгапуру успішно реалізував інвестицію в українську туристичну нерухомість, отримав постійне місце проживання в Україні та повний юридичний супровід, що забезпечив безпечне та ефективне здійснення його бізнес- і міграційних планів.